️Ужесточены меры по противодействию отмыванию денег
Теперь при проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии финансированию терроризма и отмыванию денег.
В случае, если операция вызывает подозрения, специалист должен сообщить о ней в Росфинмониторинг.
#СоветдепутатовАрдатовскогорайона
Теперь при проведении идентификации клиента или его представителя нотариусы будут требовать документы, предусмотренные законодательством о противодействии финансированию терроризма и отмыванию денег.
В случае, если операция вызывает подозрения, специалист должен сообщить о ней в Росфинмониторинг.
#СоветдепутатовАрдатовскогорайона
580